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防范诈骗
防范诈骗
“冒充公检法”诈骗手段升级,线上恐吓电话+线下“协勤”上门
年轻女子深陷诈骗“局中局” 沦为“帮凶”骗独居老人巨款
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作 者: 张毅涛 施桂鸿 张伟涛 岑柏瀚 发布日期: 2018-8-23 关键字:
来 源: 广州公安 更新日期: 2018-8-23

广州市公安局新闻办公室今天(823日)通报:近期,骗子冒充“公检法”人员致电老人称涉案,恐吓老人接受调查,然后派出所谓“协勤员”上门诈骗的警情日益突出,正来势汹汹。这是冒充“公检法”诈骗的升级版,广州已有多名老人被骗子利用类似手法诈骗,损失惨重。广州警方已迅速因应调整策略,强化对这类犯罪的防范和打击,近日接连抓获多名诈骗“帮凶“协勤员”。



据了解,今年以来,广州市反诈中心通过直接劝阻、快速拦截等措施,已成功为10万多名群众挽回2.86亿元的经济损失,提醒、劝阻8万多名潜在被骗群众。


广州警方表示,由于诈骗分子是在境外实施电信诈骗犯罪,对此,警方将加强国际警务合作,从源头上加强对电信诈骗犯罪的打击。同时,针对不断变形升级的诈骗手段,广州警方创新宣传形式,运用新颖的宣传手法,提醒市民群众加强防范。其中,针对“协勤员”上门的冒充“公检法”诈骗升级版,广州警方精心制作视频,首次通过今日头条抖音平台对外发布,揭穿诈骗伎俩。这也宣告广州警方正式进驻今日头条抖音平台。


广州警方在此再一次紧急呼吁,公安机关和其他政法机关没有开设所谓的“国家安全账户”,公检法工作人员绝不会电话通知你涉嫌犯罪,绝不会电话要求和指挥你转账到所谓“安全账户”“以证清白”,绝不会派出所谓“协勤人员”上门协助办案并转走你个人账户资产。发现和遇到这类情况和人员,立即报警!

【近期案例】

7月27日,女大学生伍某在其姑妈的店铺接到一个电话,称其资料被盗取开通电话发不明信息骚扰别人被举报。对方帮转接“公安部门”报案,“警官”发来“通缉令称要通缉伍某,要求伍某配合警方调查,并以“协勤员”的身份,协助警方去“帮助”被骗的老人家。伍某接连到了三位老人的家中,或取走老人的身份证、存折、银行卡,或与老人一起到银行办理手续,将老人的存款转账给“警官”,致几位老人家被骗巨款。8月12日,民警在荔湾区抓获伍某,她才猛然醒悟,后悔莫及。

7月31日,家在白云区的五旬何叔的家中固话接到自称公安部门的来电,对方告知他涉案要配合调查,随后派一位女协勤人员上门要收走他的身份证及存折。何叔已交出身份证给来人,正在翻找存折,在这关键时刻,幸而广州市反诈中心火速寻找到何叔并打来电话,拆穿骗局,劝阻何叔,并当场吓走了协勤女,帮助何叔保住了存折内的19万元血汗钱。

8月13日,荔湾区一退休医生罗女士的家中座机接到冒充“中国电信客服”的电话,对方称事主在上海申办了电话号码,需要向公安机关说明情况,并为事主转接到“上海长宁区公安局民警”的电话。电话中“警官”告知事主涉嫌洗黑钱,后又有“检察机关”致电事主将派“协勤人员”上门了解情况,要求事主配合。次日,一名自称“协勤人员”的女子上门取走了事主身份证及4本存折、密码,事主被诈骗人民币103万余元。荔湾警方已找到这名被诈骗分子洗脑、充当“协勤人员”上门诈骗的女子唐某(广州某职业学校学生)。

7月2713时许,荔湾警方接市反诈中心指令,要求迅速派员前往辖区观鹤二巷核查一起疑似电信诈骗的有关情况。接到指令后,属地派出所立即安排警力上门核查。经初步核查,确认事主遭受电信诈骗,涉案金额达50万元人民币。市公安局收到反馈信息后,立即指令海珠警方派员到昌岗中路某银行,将准备实施转账汇款的嫌疑人刁某(女,21岁,广东兴宁人,广州市某大专在读学生,曾在越秀区某公司实习)抓获,后移交荔湾警方处理。警方通过与银行紧急止付,初步为事主挽回17余万元损失。经审查,722日至26日,嫌疑人刁某多次以协勤员的身份上门“办案”,到事主叶某家中,以事主银行账户涉嫌洗钱、毒品犯罪或需要调查为由,要求事主将银行存款共约52.5万元转至所谓的“安全账户”开展“审查”,骗走事主的身份证、户口本、银行卡等,到银行转走事主存款。

8月18日,海珠区84岁的曹伯接到一冒充电信部门转接“长沙公安”的诈骗电话,称老伯涉嫌受贿26万元,要求其协助调查。随后,一名年约20岁自称“专案特勤”的女子上门说来调查,拿走了老伯身份证及银行卡、存折,说3天后归还。事后曹伯发觉被骗,立即报警。海珠警方接报后迅速启动电信网络诈骗拦截机制,会同市反诈中心及银行部门紧急止付曹伯账户资金,成功挽回老人被骗全部资金,确保老人的192万元积蓄分毫未损。820日,海珠警方循线追踪,在黄埔区某商住楼内抓获该名涉嫌诈骗的“专案特勤”女子尹某(20岁,四川南充人),缴回老人被骗走的身份证、银行卡和存折,并侦破近期发生在从化区的另一宗同类案件(嫌疑人尚未转账)。

……


【诈骗套路】


这类诈骗案件是冒充“公检法”诈骗案件的升级版,使用了“案中案,局中局,骗中骗,连环骗”的新手法,其诈骗套路分以下两步:

1.来电恐吓“涉嫌违法”

诈骗分子拨打电话到事主家中(或者服务场所等),冒充电信部门、检察机关、公安机关等工作人员等,称事主身份已被盗用,正涉嫌违法犯罪,如要证明清白,必须绝对配合“公安机关”侦查办案,根据其电话指示对银行账户进行操作。这一步中,通常会有骗子ABC轮番上阵,冒充电信、公安、检察人员等不同角色、刻意制造紧张气氛,并要求事主切断与外界联系,仅仅与来电的骗子保持单线联系。

2.“帮凶”现身“协勤”上门

骗子会提前物色、蒙蔽一批社会阅历较浅的年轻女子充当诈骗的“帮凶”。骗子冒充“公安机关办案民警”,先对这些年轻女子实施诈骗,再利用其懵懂无知、缺乏法律意识、生活常识的弱点,哄骗其通过协助“公安机关办案调查”可以“自证清白”“戴罪立功”减轻自己的罪刑,通过网络通讯工具向其发送“XX市公安机关协勤证”,将其打扮成“国家机关协勤工作人员”等形象。当有老人家受骗时,骗子便会将老人家住址信息通知她们,让其佩戴“协勤证”,以“协勤人员”身份上门,取走老人的存折、银行卡、身份证、密码等,然后按骗子吩咐将老人的存款全部转移到指定银行账户。

这类诈骗套路,一改以往骗子取得事主信任后仅仅以电话遥控指挥转账,而是会派出“协勤人员”前往事主住所,或协助事主利用网银、或随同事主前往银行进行转账。事主在高度紧张的精神状态下,遇见上门的“协勤人员”会更加采信,从而更容易向对方转账。可以说,新的冒充“公检法”诈骗变形,是骗子精心打造的“线上+线下”的诈骗模式,但核心仍然是需要转账才能骗走钱财。

【受骗群体】


在这类骗案中,被骗的主要都是独居老人,家中无子女在身边陪伴,无知己朋友聊天,无财产管理意识。他们社会圈子比较狭窄,很少关注外界信息,缺乏现代信息的吸收交流。被骗走的大多是救命钱和棺材本,几乎倾家荡产,让人痛心。

而协助诈骗的“协勤员”,主要是年轻女性,其中不少是有学历的女大学生,却无基本的法律意识常识,无基本的社会生活常识,无基本的自我保护常识。骗子抓住这些年轻女性胆小怕事、又急于自证清白的心理,通过诱骗、胁迫等方式,让其成为骗子的线下“协勤员”,上门诈骗老年人。她们本来是受害者,却被骗子深度洗脑后,沦为骗子实施诈骗的“帮凶”和“共犯”。


【典型案例一】


女大学生上门连“骗”三位老人共二百多万

落网时方醒悟,痛哭流涕,称“恨不得以死谢罪!”

伍某是一名女大学生,误信冒充“公安部门警官”的说辞,以“协勤员”的身份,协助警方去“帮助”被骗的老人家。伍某接连到了三位老人的家中,或取走老人的身份证、存折、银行卡,或与老人一起到银行办理手续,将老人的存款转账给“警官”,致几位老人家共被骗巨款216万多元。被民警抓获时,她才猛然醒悟,后悔莫及,痛哭流涕,称“恨不得以死谢罪!”下面,我们来看看骗子如何设下圈套,伍某如何从一名被骗者,一步步沦落为诈骗“帮凶”“共犯”。

电话停机?老太一急,落入圈套

8月314时许,居住在越秀区的80岁的曲老太太接到一名自称是电信局工作人员的来电,说曲老太太家里的固定电话涉嫌被人盗用信息参与一起诈骗案件,电信部门要作停机处理。由于平时都要靠家里的固话和儿子等人联系,曲老太太一听就急了,告诉对方不能停。对方说不同意的话可以报警,就在电话里帮曲老太太转到公安局报警。

电话那头,一个自称昆明公安局“江队长”的男子告诉曲老太太,他们正在办理广州某银行副行长张某涉嫌诈骗的案件,曲老太太名下登记的银行账户曾经非法获利人民币25万元,需要她配合公安机关办案,核查她名下银行账户内的资金,要求她将银行卡内的资金全部转到公安部的“安全账户”内进行核查,只要核查到没问题,就可以将资金和产生的利息全部返还。“江队长”询问曲老太太的家庭情况,并告诫她不能将公安局办案调查的情况告诉家里人或其他人,以免泄密加重处罚。

随后,一名自称是“公安部的男子多次来电提醒曲老太太不能泄露相关案情,不然会多坐几年牢,并警告曲老太太留在家中不要外出,他们随时会派人过来协助她调查案情。

就这样,被骗子恫吓和忽悠后,曲老太太深信不疑,完全没意识到正在步入骗子设下的圈套。

8月316时许,曲老太太接到电话,对方称“公安部已经派办案人员过来协助调查。之后果然有一名女子上门,陪同曲老太太去越秀区麓景路工商银行支行办理转账手续。该女子在柜台要求银行职员将曲老太太的存折内本金和利息人民币124.2万元,转账到该女子提供的一张工商银行卡内。柜台职员循例询问曲老太太是否认识该女子,曲老太太就按照此前“公安部”人员的要求,称该女子系她的“外孙女”,柜台职员问曲老太太为什么要转账,曲老太太就说“外孙女”要去国外留学,这是转给她留学用。于是,曲老太太银行存折内的资金就通过柜台转账到该女子的银行卡账户。

因为曲老太太只携带了一个存折去银行办理转账,84日,“公安部”的工作人员又打电话来,催促曲老太太将另外一张存折内的资金也转到“公安部”的账号上。87日上午,之前陪同转账的女子故伎重施,将曲老太太带到越秀区工商银行建设大马路支行,将曲老太太另外一个存折内的人民币合计77.6万元,转账到该女子的工商银行账号上。曲老太太前后共计被转账人民币201.8万元。

直至811日,曲老太太的儿子发觉老人家被骗,才打电话报警。

深入调查,循线追捕,抓获女子

接到报案后,越秀警方高度重视,立即成立专案组,并在市公安局有关职能部门的协助下,立即开展各项调查工作。专案组根据曲老太太反映的情况,立即对涉案账户进行查询和申请冻结止付,同时对有关视频监控录像进行分析,整理出曲老太太被骗经过。

专案组根据掌握的情况深挖犯罪线索,追查嫌疑女子的行踪,通过多层次汇合线索的合成作战,最终锁定嫌疑女子为伍某(20岁,广东佛山人),目前是一名在校大学生。

8月12日凌晨3时许,专案组民警在荔湾区逢源路某商住楼内,将嫌疑女子伍某抓获。

POS机停用?转问人工,陷入骗局

据嫌疑人伍某供述,72714时许,伍某在姑姑的店铺内接到一个电话,这是一个语音留言的电话,说店铺的POS机停用,如果有疑问就按9转接人工服务。伍某想了解是什么回事,就按了9转接人工服务,就有一名女子和伍某对话,称伍某的资料被盗取了,而且在昆明市开通了一个电话,发一些不明信息骚扰别人,现在被人举报了。伍某一听就急了,询问如何解决,对方建议伍某向昆明公安机关报案,并取消被人盗用资料所开的电话,将报案回执提供给对方,才能继续使用POS机。随后对方帮伍某接通了昆明市公安局的电话。

电话那头,一个自称“陈警官”的男子和伍某通话,要伍某用手机打电话到他所提供的昆明市公安局的电话0871-63378XXX进行报案才可以立案调查。在接到伍某手机所拨打的电话后,“陈警官”叫伍某挂断手机,继续用固定电话和他通话,并指示伍某按其提供的QQ号添加为好友,让伍某回家打开摄像头和他进行QQ视频通话。

在这期间,“陈警官”叫伍某打开手机通话按键,并按“##加十一个数字”,把伍某的手机呼叫转移,让伍某不能再接电话,然后通过QQ视频,以问话的形式,获取了伍某的个人信息,包括身份证号码、姓名和电话等。

随后,“陈警官”称要请示上级部门,查询伍某是否还有其他涉案问题,让伍某等候。约等了两分钟左右,伍某通过QQ视频听到一个类似录音机播放的声音,称伍某与广州某银行副行长张某诈骗案有关,有重大嫌疑。之后,对方发来一张“通缉令要通缉伍某,要求伍某配合警方调查,并以调查为由,查问伍某的银行卡号、微信号、支付宝号内存款的情况。当确定伍某没有太多个人财产时,对方称会请示上级领导张海帮助伍某。

这时候,自称张海的男子和伍某进行视频通话,称伍某这么配合工作,他会把伍某的通缉令压下来,至此第一次通话结束。

7月28日,张海又通过QQ视频联系伍某,并叫一名“夏检察官”和伍某通话,夏检察官要求伍某去办理一张中国银行储蓄卡。后来张海再次通过QQ视频联系伍某,询问伍某是否愿意协助警方去“帮助”那些被骗的老爷爷老奶奶,伍某一开始没有同意。“张海”称只要伍某“帮助”了那些被骗的老爷爷老奶奶,就对解决伍某牵涉的案件有帮助。涉世未深的伍某就这样被骗子慢慢洗脑,答应了对方的要求。

对方通过QQ给伍某发送一张有她照片的“协警证”,并要求她等通知安排。其间,“张海”分两次共转了3300元给伍某,作为“出任务”的交通费。


误上贼船,沦为“帮凶”,连骗三老

7月30日,伍某听从张海的安排,到白云区广园新村一住宅小区“出任务”。

11时左右,夏检察官告诉伍某,称已和801房的老奶奶联系好,让伍某上楼取走了老奶奶的身份证、邮政储蓄银行的存折、储蓄卡以及中国银行储蓄卡。伍某听从“夏检察官”的安排,分别将老奶奶的邮政储蓄存折内40000多元人民币、中国银行储蓄卡内12000元人民币取出,通过AMT机转存到夏检察官提供的两个中国银行账号内。随后再用邮政储蓄银行卡在ATM取出10000元人民币,存到夏检察官提供的邮政储蓄银行账号。当晚,夏检察官联系伍某把身份证带回小区门口还给老奶奶。

次日8时多,伍某又在夏检察官的安排下,通过中国银行ATM机将老奶奶的中国银行卡内剩余的8000元人民币取出,再通过农业银行的AMT机存到夏检察官提供的农业银行账号。取款结束后,18时,伍某按照张海的安排,把银行卡和存折放到荔湾区一大厦二楼女厕的垃圾筒内,张海称会有民警前去处理。

8月314时多,张海再次通知伍某到越秀区 “出任务夏检察官联系上伍某,让伍某到某住宅楼曲老太太家里。夏检察官告诉伍某,由于涉及的金额较大,需要伍某陪同曲老太太一齐去银行取款,并告诫伍某如果银行职员问起取钱原因,就说是曲老太太的“外孙女”,因出国留学要用钱。

伍某陪同曲老太太到附近的工商银行柜台开通网上银行并办理转账,把曲老太太存折里的存款124.2万元转到伍某的工商银行卡内。转账完成后,夏检察官叫伍某把该工商银行卡交给曲老太太带回家,伍某则拿着该银行卡的U盾离开。

伍某回到家后,夏检察官让伍某下载了工商银行等四个APP,打开其中一个APP,出现一串数字,叫伍某报给他听,然后远程操作伍某的电脑。伍某在电脑界面上看到夏检察官把伍某工商银行卡里钱转走,转账过程中,伍某按照夏检察官的要求,插U盾并按OK。由于该卡转账额度设置一天限额为20万元人民币,所以当天只转走20万元。

8月48时,夏检察官叫伍某回曲老太太处取回银行卡,到银行办理设置转账额度为200万元。回到家后,夏检察官让伍某打开电脑,然后用同样的方式转走卡内剩下的资金。

8月79时多,夏检察官又指示伍某到曲老太太家,陪曲老太太去附近的工商银行,让伍某把曲老太太的工商银行存折的77.6万元人民币转到伍某的工商银行卡后,再经电脑把款转走。

8月10日上午,张海又叫伍某到白云区黄石东路“出任务”。夏检察官联系伍某去到上址找到陈老伯,拿他的身份证、农商银行的存折和农业银行的卡,到附近的农商银行取出存款人民币79000元,再通过农业银行ATM机把现金79000元存到夏检察官提供的农业银行账号。由于这个ATM机一次存款额度只能存99张,夏检察官叫伍某在每叠中抽一张出来再存。最后,包括一些不能识别的钞票,共有1400元没有存进对方提供的账号,夏检察官让伍某自己保管这1400元人民币。

就这样,一个还在读大学的女大学生,经过骗子的恐吓、诱骗、教唆而一步步堕入骗子设下的“局中局”,协助骗子上门参与诈骗转移老人家的钱财。


【深刻反思】

   

民警通过对本案涉及的一系列诈骗案件侦查发现,这是冒充“公检法诈骗的最新变种手法,骗子通过恐吓、诱骗、洗脑等方式,诱导、教唆社会阅历较浅的年轻人参与诈骗独居老人。

冒充“公检法”人员的骗子先通过录音电话设置陷阱,诱人入局。如果上当受骗的是老年人,就使用一系列的恫吓手段,令老人家言听计从;而如果上当受骗的是年轻人,除了恫吓手段外,还通过洗脑,教唆发展其成为实施诈骗的“帮凶”,协助骗子上门诈骗转移老人的存款。

本案中,伍某作为新时代的大学生,本应具备良好的辨识能力,但由于法律意识、生活常识、保护意识三缺,并抱有获取收益的侥幸心理,被骗子利用,连续协助骗子转移老人巨额存款,给老人家的晚年生活带来了极严重的伤害。伍某被抓后,当认识到自己的违法行为时,痛悔莫及,泪流满脸,对民警说“恨不得以死谢罪!”


【典型案例二】


遇冒充“公检法”诈骗  八旬老人身份证银行卡被骗走

快速反应及时冻结止付  海珠警方挽回老人家全部积蓄


8月18日,海珠区居民曹伯遭遇了“冒充公检法”电信网络诈骗。在诈骗分子的恫吓和诱骗下,曹伯将自己的身份证和存有192万元存款的银行卡、存折交给了上门“调查”的“专案特勤”。事后曹伯发觉被骗,立即报警。接到报警后,海珠警方立即启动电信网络诈骗拦截机制,通过与市反诈中心及银行部门联动处置,快速冻结和止付曹伯名下的全部账户资金,成功为老人挽回192万元被骗资金。820日,办案民警在黄埔区抓获了涉嫌诈骗的“专案特勤”尹某(女,20岁,四川南充人),缴回曹伯被骗的证件和银行卡、存折。经审讯,再侦破从化区的一宗同类案件(嫌疑人尚未进行转账)。


假“警官”以涉案通缉抓捕恫吓,八旬老人上当受骗

8月1810时许,年逾八旬的曹伯在家中接到了一个自称某地公安机关“周警官”的来电。电话中,“周警官”以曹伯涉嫌受贿26万元为由,要求曹伯配合调查,否则就要对其进行通缉抓捕。

曹伯虽坚称自己是清白的,但在对方近两个小时的“电话轰炸”洗脑后,最终同意提供自己的身份证和银行卡、存折,配合“调查”,并按照对方的“案件保密”要求,没有将情况告知任何人,只等“警方”派人上门。

当日13时许,一名自称“专案特勤”的年轻女子来到曹伯家中。她向曹伯出示了“XXX公安局专案特勤”的工作证后,便收走了曹伯的身份证、银行卡和存折。不久,曹伯就接到了银行工作人员的来电,询问其是否要将账户内的192万元资金全部转出到他人账户。此时,曹伯警觉上当,于是立即报警。


警方迅速启动拦截机制,成功挽回192万元被骗资金

接到报警后,海珠警方立即启动电信网络诈骗拦截机制。江南中派出所民警火速赶到曹伯家中,首先帮助老人通过电话进行紧急挂失。但由于老人家记性不好,一时弄不清自己究竟被骗走了哪几张银行卡和存折,更记不清卡号信息,电话挂失进展缓慢。民警于是立即带着曹伯赶往银行,并在路上一边指导老人继续尝试通过电话挂失,一边联系银行,启动警银联动机制,安排专人做好为曹伯办理个人冻结手续的准备工作。

与此同时,海珠警方打击新型犯罪专业队也立即与市反诈中心快速联动,通过反诈平台对曹伯名下的全部账户资金进行紧急止付处理。

经过与诈骗分子争分夺秒的一番战斗,海珠警方成功冻结了曹伯名下的全部资金192万元,避免了其巨额财产损失。

循线追踪抓获“专案特勤”,女子被骗后去骗人

在成功阻止资金被转账的同时,打击新型犯罪专业队民警正根据曹伯反映的“专案特勤”女子的样貌特征,结合视频监控录像,循线追踪,对嫌疑人全力展开追捕。

8月2012时许,民警在黄埔区某商住楼内抓获嫌疑人尹某,查获曹伯被骗走的身份证、银行卡和存折,以及多张他人身份证和银行卡。

经审讯,尹某初步交代,其被电话诈骗,以为自己涉案,为证清白,“协助警方”上门收取老人的身份证、银行卡、存折,并到银行进行转账。

尹某供述,其刚参加工作不久,815日上班时,她接到一个提示公司座机将被停用的陌生来电,她按照电话提示联系了所谓的“客服人员”询问原因,被告知其身份信息已被盗用而涉案。“客服人员”随后将电话转接给了一名自称“周警官”的男子,“周警官”在电话中告知尹某涉嫌严重案件,将被通缉抓捕,如果能协助“警方”破案,就可以洗脱罪名,自证清白。

在“周警官”的诱骗和要求下,尹某打印了对方发来的“XXX公安局专案特勤”的证件,贴上自己的照片,并按要求于81813时许到了曹伯家中,取走了老人家的身份证、银行卡和存折。接着,她按照“周警官”的提示,带着相关资料到银行,以曹伯外孙女的名义,以为了办理出国留学为由,要求将账户内的192万元资金转到“周警官”的指定账户。

但银行工作人员十分负责,要求尹某提供曹伯的电话,并通过电话首先联系了曹伯进行确认。当曹伯得知自己的账户资金要被转出时,马上告诉银行工作人员,自己只是配合警方查询账户资金,根本不知道还要转账。工作人员于是要求尹某必须带老人家一起来前台办理业务。

尹某只好带着相关证件和银行卡等离开,并按照“周警官”的提示,再赶往其他银行尝试转账。而此时,曹伯名下的全部账户资金已在警方的快速处置后冻结止付。

目前,相关案件仍在进一步侦办中。

【警方提醒】

“家庭电话欠费、POS机停用、身份资料被盗、冒充熟人借钱、冒充公检法人员查案、邮包藏毒、涉及洗黑钱被查”等堂而皇之的借口,是近年来电信诈骗案件中,骗子系列行骗设局的第一步。骗子的借口和手法千篇一律,目的只有一个:骗钱。只要接到类似的电话坚决不予理会,第一时间通知家里人或拨打110电话报警,就能第一时间躲过骗招。

针对冒充“公检法”,派所谓“协勤员”上门诈骗老人的作案手段,

反诈中心提醒:

1.公检法机关没有“安全账户”!要求你“电话/QQ视频/微信视频”做笔录的,都是骗子!要求你通话内容“绝对保密”,通过QQ、微信发送“通缉令、逮捕令”的,都是骗子!

2.凡是电话中自称“通信管理局、电信运营商、银行”等客服人员,以你“个人信息泄露、涉嫌洗钱、涉案”等为由,主动帮你转接“公安机关”的,都是骗子!

3.任何要求把资金归集到指定账户(无论是自己名下的账户,还是对方提供的账户),要求开通网银,提供银行账号、密码、验证码的,都是骗子!

4.任何上门索要银行账户存折、身份证、密码、验证码的人员,都是骗子!

5.如遇拨打亲友电话时发现有“停机、空号”等异常情况,需提高警惕,设法通过其它途径联系该亲友,核实并提醒谨防上当受骗。

6.如遇派出所民警上门劝阻,或要求亲友、事主所在单位协助联系疑似被骗事主进行劝阻的,请积极配合。接到陌生电话,如有疑问,请立即拨打110电话向反诈中心咨询、举报。

7.各类可以进行图文打印、复印的公司店铺需多加留意,如遇到店打印“公安机关工作证”“公安刑警队协勤证”等的可疑人员,请立即拨打110电话向反诈中心反映、举报。

8.各银行柜台工作人员需多加留意以下两类情形,一是年轻人(多为90后初入社会的年轻人)携带老年人的身份证、银行卡、存折等,单独或共同前往银行柜台,代为办理资金定期转活期、理财产品赎回、提现、转账等业务。二是老年人单独或由年轻人陪同前往银行柜台,要求开通网银业务。银行职员务必提高警惕并加强甄别,如认为情况可疑,请立即拨打110电话向反诈中心举报。